非法吸收存款近1026亿元,小牛资本案二审宣判,实控人被判无期,曾买房上千套

Song, Xian 2023年11月3日 19:06:53刑事辩护 刑事案例评论125阅读模式
小牛资本非法集资案
广东高院二审维持原判
 

今天,广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

2023年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有期徒刑十一年,并处罚金一百万元;其余24名被告人分别被判处有期徒刑九年至二年,并处罚金。一审宣判后,彭铁等11名被告人提出上诉。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

法院审理查明,2013年至2021年间,彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过旗下子公司的“小牛在线”“小牛钱罐子”P2P平台,以及子公司“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”以私募理财产品形式向131万余人非法吸收公众存款近1026亿元,其中126亿元本金未偿还。期间,彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高,仍继续进行非法集资活动,且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用,集资诈骗89.34亿元。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

二审法院认为,一审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,遂作出上述裁定。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

据了解,彭铁等人归案后,公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产,将在判决生效后依法返还集资参与人,不足部分将责令彭铁等人继续退赔。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

实控人被判无期徒刑
没收全部财产
 

2023年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有期徒刑十一年,并处罚金一百万元;其余24名被告人分别被判处有期徒刑九年至二年,并处罚金。一审宣判后,彭铁等11名被告人提出上诉。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

非法吸收存款近1026亿元,小牛资本案二审宣判,实控人被判无期,曾买房上千套文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

法院审理查明,2013年至2021年间,彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过旗下子公司的“小牛在线”“小牛钱罐子”P2P平台,以及子公司“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”以私募理财产品形式向131万余人非法吸收公众存款近1026亿元,其中126亿元本金未偿还。期间,彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高,仍继续进行非法集资活动,且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用,集资诈骗89.34亿元。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

二审法院认为,一审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,遂作出上述裁定。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

据了解,彭铁等人归案后,公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产,将在判决生效后依法返还集资参与人,不足部分将责令彭铁等人继续退赔。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

非法集资后买房上千套文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

小牛集团旗下的小牛在线曾是广东最大的P2P平台之一,小牛集团主要通过小牛在线、钱罐子等P2P平台开展线上非法募资,通过小牛新财富,小牛基金等公司名义对外发售私募基金产品非法募资。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

2021年5月6日,深圳市公安局南山分局通过微信公众号“深圳南山公安”发布了最新关于小牛资本集团有限公司(即“小牛资本”)涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。据公告,警方已累计冻结涉案账户663个,追缴资金1.4亿余元人民币,查封涉案房产1056套,冻结涉案公司股权9991万股。其中,在查封的1056套房产中,深圳市住宅3套、商铺4套;广州市住宅108套、商铺858套;佛山市商铺76套;上海市商铺6套;哈尔滨市住宅1套;查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地共2处,合计24037.5平方米。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

公开资料显示,彭铁为小牛资本法定代表人、实控人。彭铁1976年出生于湖南邵阳乡村,先后就读于邵阳师范学校、湖南大学,早年当过小学校长,后来到中山大学读研、北京大学EMBA(高级管理人员工商管理硕士)学习。他曾担任佳兆业集团(01638.HK)旗下佳兆业金融投资公司总裁,还参与创办了网贷平台人人聚财,之后离开并于2012年创立了小牛资本。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

非法吸收存款近1026亿元,小牛资本案二审宣判,实控人被判无期,曾买房上千套小牛资本 彭铁 资料图文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

彭铁还有一个比他大五岁的哥哥叫彭钢。这对兄弟草根出身,短短几年便在深圳成为金融大鳄,人送外号“钢铁侠”。借助前几年互联网金融风口,“钢铁侠”兄弟在深圳组建了P2P网贷平台,对上百万投资者进行无情收割,最终彻底暴雷。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

值得注意的是,近年来多起P2P平台暴雷事件中,这些P2P平台主要将钱外借或者乱投资,基本很难收回,投资人往往也血本无归。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

此前,红星资本局曾报道,广州本地投资者胡女士实地去看过小牛资本的部分房产,她认为这些房产在广州郊区,细看后并不优质,而且受欢迎的住宅较少,不受欢迎的商铺却太多,大量商铺位置偏远、地段欠佳,变现并不容易。另外,部分住宅还存在不能过户等问题,实际上也难以变现。文章源自大湾区刑辩网-https://www.dwqlawyer.com/11453.html

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Song, Xian
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